洗钱什么意思
“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会。
从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。
在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》文件出台并公布[1]。
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胡礼平律师团队，主要成员包括胡礼平律师、马翊中律师及其多位律师助理组成；胡礼平律师，法学学士，毕业于国内211高校南昌大学法学专业，现为广东知荣律师事务所执业律师。执业以来，办理了约三百起案件，团队擅长办理刑事辩护、交通事故、债权债务、婚姻家庭。尤其擅长刑事辩护。如成功办理：1、“黄某利”盗窃案（涉案金额1万多元），检察院不起诉。2、“梁某宁”诈骗案（涉案金额2万多元），检察院不起诉。3、“张某”诈骗案，公安机关撤销案件。4、“杨某东”盗窃案（涉案金额100多万元），一审判决有期徒刑十年六个月，二审裁定予以发回重审。5、广东某公司诉员工“徐某杰”案，劳动仲裁裁决不支付公司仲裁请求，一审法院判决员工“徐某杰”赔偿公司损失。6、“黄某兵”寻衅滋事案（涉及三起寻衅滋事案），检察院量刑建议六年以上七年以下有期徒刑，一审法院判决四年有期徒刑。7、“林某昌”职务侵占案（检察院起诉金额40多万元），检察院量刑建议二年六个月至三年，一审法院判决一年六个月。详细>>
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